纽卡斯集团 总部地点 英国伦敦 成立时间 1995年 经营范围 具备全球性国际金融集团资质。1995年NCL GROUP (UK) LTD成立，总部位于英国伦敦（注册号：05831362）是一家专门从事金融服务业务的集团公司，公司主要向全球的客户提供柜台交易市场金融衍生产品的执行和交易服务。目前旗下公司有：新西兰NCL G&F GROUP LIMITED（注册号：500-0025-4259）主要负责CFD、外汇业务；是新西兰政府认可的交易商，香港NCL资产管理有限公司（注册号：1671674）,英国纽卡斯集团上海代表处（注册号：3100-0050-0494-249）主要负责驻华地区业务。
e租宝案件，涉案762亿，罚款20亿，涉案111人
2017年9月12日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元。
杭州市某现货期货平台诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费案成功打掉诈骗罪
杭州市某现货期货平台诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费案成功打掉诈骗罪。林某某等人先后招募分析师、 总监、 主管、 业务员等人, 经过层层培训、 指导, 要求业务员虚构 “白富美” 等形象添加微信、 QQ 好友, 在聊天过程中取得对方信任后, 隐瞒交易高额手续费以及公司与投资者之间存在对赌关系等事实, 诱骗投资者到藏交所进行 “现货” 交易。 后陈某某、 郑某某、 林某某 (均另案处理) 以 “资深分析师” 的名义指导投资者进行操作, 诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费或者故意提供与实际预测的市场行情相反的意见给投资者, 以导致其亏损.
深圳某投资基金公司非法集资非法吸收公众存款案涉案38亿元
深圳某投资基金公司非法吸收公众存款案涉案38亿元
深圳“利剑护税1号”打击虚开增值税普通发票犯罪，涉案金额高达49亿元
2018年3月以来，针对深圳虚开增值税普通发票犯罪猖獗的情况，深圳市公安局经侦支队进行深入研判分析，发现一特大虚开增值税普通发票犯罪网络。6月11日，深圳警方联合税务部门开展全市统一收网行动，成功打掉4个骗领虚开发票特大犯罪团伙，抓获沈某、张某、卢某、林某等11名主要犯罪人，捣毁虚开增值税普通发票犯罪窝点10个。
“渝金所”深圳渝金所金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
深圳市公安局罗湖分局发布关于“渝金所”平台的案情通报。根据通报，“渝金所”涉案人员崔某等三名高管已被批准逮捕，已核实并冻结相关账户总金额500余万元。目前，该案正在进一步侦查中。通报显示，2018年10月25日,罗湖警方对刑事拘留的深圳渝金所金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案涉案人员崔某等五人向深圳市罗湖区人民检察院提请逮捕, 2018年11月1日，深圳市罗湖区人民检察院对包括崔某在内的三名公司高管批准逮捕，目前该案正在进一步侦查中。
