深圳查处24家期货交易单位涉嫌非法期货交易

2017年2月17日，深圳多家大宗商品交易平台被警方查封。昨日，深圳市经侦局联合市金融办、证监会深圳监管局等联合召开的新闻发布会，对近期集中出现的非法期货交易场所类犯罪案件进行了通报。

查处24家非法期货交易单位

昨日，深圳市经侦局召开新闻通气会通报称，今年以来，针对深圳市期货交易领域违法犯罪活动发案的态势，深圳公安经侦部门采取了有力措施开展严厉打击。

记者了解到，深圳市公安局从今年1月份开始，出动警力1100人次，捣毁犯罪窝点27个，查处了非法期货会员单位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人167人。

据统计，从2015年至今，市经侦局共侦破非法期货交易场所类犯罪案件27宗，查处非法期货会员单位（代理商）52家，刑事拘留犯罪嫌疑人314人，批捕103人。

“我们也提醒广大市民，现货交易平台投资风险高，非专业投资人士应谨慎参与此类投资活动。同时市民不要迷信高收益投资渠道，不要被网络通讯工具认识的所谓‘专业投资人’‘职业操盘手’所欺骗，要坚信‘天上不会掉馅饼’”。市刑侦局二大队大队长李超晔在通报会现场提醒市民，一旦发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动，请向会员单位、代理商经营地公安机关举报。

提醒

投资人要理性投资 选择正规交易平台

中国证券监督管理委员会深圳监管局副处长杨梅接受记者采访时也表示，投资人要选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资，现货投资要看交易所是否具备现货交割的条件，投资方式是否合法合规，避免陷入非法期货活动的“漩涡”。

“我们的市民在选择投资的时候一定要注意，现货是指你买到的东西是能拿到手带回家的，而所谓的原油现货交易平台肯定是虚假的。”她表示，下一步证监会深圳监管局也将切实落实国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精神以及交易场所“回头看”有关政策措施，对交易场所进行新一轮的清理整顿，联合警方共同维护金融交易市场秩序。

案例

加微信炒原油炒天然气 损失17万元后发现被骗

2016年11月8日，龙岗分局盛平所接事主阳某报案称：其在深圳市龙岗区龙城街道韩林城，通过网络添加到一微信，自称是广州市商品交易所，随后向他介绍投资项目，即通过其提供的软件进行炒原油、天然气投资，阳某听信其推销内容，并进行投资。在其损失人民币17万元后发现被骗，遂报警。

龙岗分局通过前期调查线索收集、摸底，于今年1月5日，组织刑警、经侦、网警、派出所共计300余警力，对龙岗区、龙华区利用炒原油、沥青等大宗商品交易实施诈骗和非法经营的涉案公司进行收网行动，共捣毁6家涉案公司，抓获犯罪嫌疑人58名，刑事拘留40人，缴获作案工具电脑83台。

以交友方式诱骗女事主 炒原油炒贵金属骗走42万

2016年8月18日，宝安分局新桥所接一女事主报警称在网上认识一男子，后被该男子以交友方式诱使炒原油、炒贵金属，被骗42.4万元。接报后，新桥所迅速组织召开案情分析会，经分析，初步确定该案件极有可能是事主被诈骗嫌疑人利用个人感情诱使在交易平台进行现货投资的新型诈骗案，迅速组织警力开展专案侦查工作。

最终于2016年9月1日在龙岗区梅坂大道星河雅宝一期的深圳市天某盈投资有限公司一举抓获诈骗嫌疑人44人（刑拘41人），现场缴获作案用各式电脑47台、作案手机100余部，端掉一个利用现货交易平台进行诈骗的特大诈骗团伙。（晶报记者 陆洋 通讯员 张奎/文、图）

 

被查处非法期货类会员单位、代理商名单

深圳市深通商品经营有限公司

广东国龙贵金属经营有限公司深圳分公司

深圳国银稀贵金属有限公司

深圳市中金汇通商务有限公司

浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司

广东盈海贵金属经营有限公司

深圳市汇富天下经营有限公司

深圳市微媒网络科技有限公司

深圳市众意文化发展有限公司

深圳市如易贵金属经营有限公司

深圳市聚富来投资咨询有限公司

深圳广发瀚鑫有限公司

深圳市金富汇投资有限公司

聚点成金投资有限公司

深圳韵泷信息咨询有限公司

深圳市盛世创投网络科技有限公司

深圳市艾利斯投资咨询有限公司

深圳市久鼎投资咨询有限公司

深圳市盈晟电子商务有限公司

深圳市昌融亿达投资有限公司

深圳市隆达瑞盈投资咨询有限公司

深圳市聚鑫汇财投资咨询有限公司

深圳世纪瑞盈资产管理有限公司

深圳市生利投资管理有限公司