浠水侦破一起特大网络传销案 涉案价值达五千万
人民网-湖北频道 2016-11-25

人民网浠水11月25日电 昨日,笔者从浠水警方获悉,一起特大网络传销案件宣告告破。该案参与人员较多,涉案金额多达5000余万元。

2016年1月份以来,男子吴某到浠水县工商局反映其亲属童某最近一直向其推销一款理财产品,并许诺其只要购买该产品,会有高额回报,可以凭此产品致富发财。吴某发现童某行迹很反常,他怀疑童某疑似陷入了传销。

县工商局执法人员将这一线索反馈至浠水警方后,浠水县公安局经侦大队民警立即展开调查。经过2个多月的调查摸底工作,警方进一步掌握了一手线索,发现在浠水县城北一酒店的518室内,经常有大量人员聚集,人员进进出出,室内有授课用的黑板和多台电脑、点钞机、验钞机等,不时能听到房间内传出的授课声音,和多媒体设备上还有PPT课件播放介绍一款“MBI、MFC”游戏理财项目。警方初步判定,这里很有可能是一处传销窝点。2016年3月22日,浠水警方开始立案侦查。

经过缜密侦查,民警确定了这是一起涉嫌组织、领导传销活动的犯罪案件,且是一起有组织、有分工的团伙案件,涉案人员较多,涉案金额巨大。为确保取得大量一手证据,成功将犯罪嫌疑人绳之以法。民警开展了大量走访摸排、调查取证工作。最终查明:这起案件是一起以推广“MFC”理财产品为幌子,用虚拟货币买卖交易套取钱财的新型网络传销案件。

“MFC”是一款理财平台”,属马来西亚MBI公司旗下,MBI公司自称在在全球范围内投资房地产、互联网 商务等项目,拥有MBI公司自己的海鲜码头、度假村等,是一个拥有雄厚实力的理财投资公司。

2014年7月,在深圳务工的陈朋经朋友李云介绍,加入“MFC网络理财平台”。该平台加入门槛较低,只要支付一定的费用就能注册成为会员。有意加入者需缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的会员费才能获得会员资格。该平台对外宣称投资MFC能通过买卖虚拟币“易物点”盈利,一年后利润可达投资额的一倍多。陈朋从这一平台中萌生了发财的绝妙想法,他充分利用这一平台的特性,架构了一个庞大的传销网络。

陈朋利用MFC平台,制定了一套组织规则,成为会员后介绍他人加入可按比例提成,获得“广告奖”(又称直推奖)；发展的两条下线均有业绩时可获“平衡奖”(又称对碰奖)；假如下线获得“平衡奖”(又称管理奖),其上线便能在下线的六层以内获得“领导奖”。该模式直接或间接以发展人员数量作为返利依据,用“广告奖”、“平衡奖”、“领导奖”引诱参加者继续发展他人参加。

民警在调查过程中发现,陈朋为了发展MFC会员,在深圳租用酒店房间成立专门工作室,并经工商注册成立一电子商务有限公司,发展了下线罗汉,罗汉又发展下线陈艳。2015年6月,陈艳又发展下线李丹,后李丹回浠水后又陆续发展了下线陶成、汪海、杨平等人。这些人构成了这个传销网络的主要骨干分子。他们打着理财投资的名号,宣讲虚拟的投资效益,四处拉人入伙,不断发展下线,有的还亲自上台授课,主持传销活动。

2015年9月,李丹在陈朋的指导和支持下,在浠水县一酒店租用房间成立工作室,并工商注册了一家电子商务公司,迅速发展了三个下线,以工作室为依托,发展了大量MFC会员,仅在浠水地区发展的MFC会员已达400多人。

因案件较为复杂,办案民警远赴广州、广西等地展开调查。2016年4月28日,民警分成四个小组,同时在深圳、广州、南宁、浠水等地展开抓捕,将李丹等5名嫌疑人及时抓获。在深圳边防的配合下,成功抓获了已逃到泰国、马来西亚等地陈朋等3名犯罪嫌疑人。

2016年10月底,案件已移送检察机关起诉。目前,案件即将送往法院审判。(文中人名为化名)(胡志伟 任道远)