郑州警方侦破一利用外汇交易软件特大网络诈骗案 涉案金额5000万
2017.12.07 17:27 来源：河南日报客户端 记者 李凤虎 通讯员 王洪岩
12月7日，郑州警方文化路分局通报一起特大电信诈骗案件的侦破情况，成功侦破这一特大利用FXWPD外汇交易平台诈骗一案，共刑事拘留35人，涉案金额高达约5000万人民币。
微信、QQ，用营销“话术”拉客户炒外汇
今年5月19日，文化路公安分局治安管理服务大队根据分局统一安排，对辖区写字楼进行统一摸排。民警对位于经三路金城国际B座的“河南兴耀恒得商贸有限公司”排查时，发现该公司利用一个名为“FXWPD”的外汇交易平台软件开展炒外汇业务。
民警在进一步调查中发现，该河南兴耀恒得商贸有限公司使用的外汇交易平台是其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”（以下简称中佰文公司）经营推广的。经到省外汇管理局查证，该中佰文公司并不具备外汇经营资质，但是民警发现其在全省及省外数个地市均有分公司及代理公司。
随着调查的深入，民警掌握了该兴耀恒得商贸公司的诈骗手段。他们与河南中佰文公司签署代理合同，代理了一个叫“FXWPD”的外汇交易平台软件，然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户，并利用上线公司中佰文提供的营销“话术”与客户周旋，最终骗取客户信任，将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。他们对外谎称该平台为正规交易平台，可以保证客户有三成以上的年收益，且只挣不赔，公司只是收取客户的交易费。
5月20日，在确认该商贸公司的业务涉嫌违法后，文化路分局将其该公司法人张某星和主要业务员张某涛刑事拘留，6月23日检方以涉嫌诈骗罪将其二人批捕。
从受害人资金流向查处第三方支付公司
文化路分局民警在侦办兴耀恒得公司一案后，掌握了其上线公司是中佰文公司。专案组通过对案情的研判分析，决定以涉案资金的流向为主要侦查方向。
根据专案组的统一部署，专案民警在相关业务警种的支持下，在青岛查获到该非法平台软件的制作公司——科瑞德科技有限公司。经民警侦查得知，该公司葛某等5名嫌疑人通过购买盗版软件，开发出一系列非法的相关交易平台软件，然后以每月1700美金的价格租给中佰文公司使用。通过调查民警发现，受害人在交易平台内充值的金额汇入深圳一家第三方支付公司。
在相关技术人员的帮助下，专案民警最终通过受害人汇款的电子订单号查询到受害人的资金通过第三方支付通道，进入一个名叫“郑州蓝之灵商贸有限公司”的账户内。至此，这个特大的网络诈骗团伙的脉络浮出水面，警方也掌握了该犯罪团伙的诈骗敛财手段。
警方调查中掌握，该犯罪团伙自2016年初利用该FXWPD平台疯狂作案，至案发时，已达一年半时间，涉案金额5000多万
一举打掉其总部和5家省内分公司
在彻底摸清该犯罪团伙的网络构架后，专案组最终将视线放在了河南中佰文企业管理咨询有限公司上。经侦查发现，该公司实际控制人为李某磊，核心财物人员为王某明，郭某。
侦查员在调查中发现，该中佰文公司在省内及省外北京、青海、河北等地有多家，与中佰文犯罪行为有关联的其他公司还涉及北京，深圳，山东青岛，河北唐山，江苏南京等多个外省地市（正在落实调查中）。
8月7日上午，专案组同时兵分多路展开行动。其中对位于经三路金城国际的中佰文公司总部，抓捕组安排警力40名，成功将公司主要涉案人员嫌疑人控制；对于主要犯罪嫌疑人李某磊，专案组安排近十名警力在其家中将其成功控制；对于王某明、郭某等公司主要嫌疑人，警方安排数十名警力在其公司将其抓获；对于远在外地的几名嫌疑人，专案组提前派出警力分赴贵州毕节等地同时收网。
与此同时，专案组也将维护中佰文公司非法网络交易平台的相关技术人员控制。8月9日，一路抓捕民警赶到青岛，对青岛科瑞德科技有限公司的相关嫌疑人员进行侦查，并伺机抓捕。8月21日，专案组人员将公司软件研发的几名技术人员以及和中佰文公司对接业务的人员及法人葛某共计5名犯罪嫌疑人抓获归案。
至此，这个特大网诈骗团伙的上线、非法交易平台及主要下线所涉及的犯罪嫌疑人全部到案，一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被警方一网打尽！
警方提醒广大群众，千万不要轻信天上掉馅饼的事，更不要轻信所谓的高息、高回报诱惑，投资一定要到合法正规的平台，切莫轻信网络信息。尤其是外汇投资，一定要事先在国家外汇管理局官方网站查询管理信息来分辨真假，并通过外汇管理局审批许可的银行机构、证券机构、保险机构及个别信托公司四种渠道进行外汇投资操作，其他任何渠道（包括宣称受境外某合法机构监管的投资理财）都是诈骗，切勿相信。面对各类网络信息，要做到三不：不轻信——不要轻信来历不明的电话、手机短信及微信、QQ上传播的信息；不透露——无论什么情况，都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况，更不要轻易在网络上绑定自己的银行卡等信息；不转账——学习了解银行卡常识，保证自己银行卡内资金安全，绝不向陌生人或可疑账户汇款、转账。万一上当受骗，立即报警求助，以便公安机关第一时间开展资金封堵和侦查破案等工作。
