授课讲师：戴长林法官，最高人民法院原审判委员会委员、刑三庭庭长，一级高级法官。

最高人民法院原审判委员会委员、刑三庭庭长，一级高级法官。历任江西省上饶地区中级人民法院刑庭书记员、助理审判员、审判员、副庭长、刑一庭庭长、审判委员会委员、党组成员，江西省高级人民法院刑一庭审判员、副庭长、庭长、审判委员委会委员（副厅级），江西省九江市中级人民法院党组书记、院长，最高人民法院审判员、刑三庭副庭长。

历经三级法院从事刑事审判三十余年，具有丰富的审判经验和扎实的审判理论功底。参与中央“推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革”、“严格实行非法证据排除规则改革”和“量刑规范化改革”等多项重大司法改革项目，主持起草上列多项中央司法改革文件和司法解释。

主持起草最高法《推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革实施意见》和庭审实质化“三项规程”，最高法院、最高检察院、公安部、司法部关于打黑除恶工作的会议纪要等法律文件。

合著《中国非法证据排除制度》、主编 《刑事审判方法》、《量刑规范化实务手册》、《量刑规范化案例指导》、《刑事案件涉案财物处理程序》、《网络犯罪司法实务研究》等著作十余部，在《中国法学》、《法律适用》、《人民司法》等杂志发表论文数十篇。

最高人民法院刑三庭戴长林庭长合影

课程内容：

专题一：如何理解“扫黑除恶指导意见”的重点内容

第一讲、对十类犯罪打击时应当注意的相互区别

一、扫黑除恶背景介绍

（背景、“扫”与“打”的区别）

二、“打早打小”和“打准打实”

（“打早打小”和“打准打实”、惩治策略、审判原则）

三、准确把握这次打击重点与区别

(重点地区、行业、领域，十类犯罪、打击时的区别）

第二讲、黑社会性质组织犯罪特征与认定

一、黑社会性质组织认定原则和认定方法

（认定原则的四个特征、认定方法的内在要求和相互关系）

二、黑社会性质组织犯罪的组织领导行为

（“领导”的认定）

三、黑社会性质组织的参加者

（“参加”的认定，“成员”的除外认定）

四、存续时间、人数和成员认定、存续时间的起点和组织纪律

（“形成较稳定的犯罪组织”的认定、刑法第294条的重点解读）

五、黑社会性质组织对经济利益的攫取

（“获取经济利益”的认定、2015年《纪要》重点解读）

六、黑社会性质组织的经济来源和数量规模

（“具有一定的经济实力”的认定标准、追缴和没收原则）

七、准确把握“硬暴力”和“软暴力”的关系  

（非暴力性、暴力或以暴力相威胁、“硬暴力”与“软暴力”的把握）

八、黑社会性质组织犯罪和组织中的个人犯罪

(“有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”的认定、实施的违法犯罪活动的认定、组织的犯罪和组织成员个人的犯罪的区分）

九、黑社会性质组织犯罪的非法控制特征

（非法控制特征、认定）

十、黑社会性质组织犯罪的刑法适用

（条文理解、适用）

十一、对组织者、领导者、积极参加者和参加者的财产没收

（财产、没收）

第三讲、“恶势力”犯罪集团及情形

一、“恶势力”的认定

二、“恶势力”犯罪集团的特征及认定标准

三、“保护伞”的法律适用

 

专题二：刑事“三项规程”的理解与适用

第一讲、“庭前会议规程”理解与适用

一、明确庭前会议的功能定位

（“八大”功能定位）

二、明确庭前会议的适用范围

（证据较多，疑难复杂；影响重大，舆论关注；事实较大争议等）

三、明确庭前会议的基本规程

（启动、召开、主持人、参与人、时间、地点等）

四、明确庭前会议的主要内容

（程序性事项、展示证据、证据争点、民事调解等）

五、明确庭前会议的效力以及与庭审的衔接方式

（法院可决定的事项、控辩双协商决定、处理结果的拘束力等）

第二讲、“排非规程”理解与适用

一、明确非法证据的认定标准和排除方式

（供述的排除、证人证言和被害人陈述排除、实物证据的排除）

二、庭前会议对证据收集合法性争议的处理

（庭前阅卷、权利告知、申请提出及审查、申请审查处理三情形、证据出示、对证据收集合法性争议的处理）

三、法庭审理阶段对证据收集合法性争议的处理

（当庭排非申请的处理、先行调查原则，法庭调查结束前调查为例外、证据收集合法性的证明及标准、证据收集合法性争议的裁判）

四、二审阶段对证据收集合法性争议的处理

（二审证据收集合法性争议处理的三情形）

第三讲、“法庭调查规程”理解与适用

一、宣布开庭和讯问、发问程序

（宣布开庭、对被告人讯问、被害人参与方式及对被害人发问）

二、出庭作证程序

（出庭作证的人员范围、程序机制和保障措施、具体流程）

三、举证、质证程序

（一般规则、提示和审查职责、最佳证据规则、举证与证明、技侦证据的举证、证据疑问和异议的处理、量刑事实的法庭调查等）

四、认证规则

（基本要求、证据排除、关键证据、存疑的瑕疵证据、存疑的传闻证据、事实证据争议的处理、证明标准）

 

 

专题三：非法集资刑事案件中涉及行民问题的法律适用分析

第一讲、概述

一、我国民间融资态势

（近20年民间融资规模变化、民间融资的原因）

二、严格监管：金融“三乱”

（金融“三乱”、文件汇总及适用、《意见》中的八大问题）

第二讲、非法集资的态势

一、非法集资犯罪案件数据分析

（非法集资犯罪案件数量及分析）

二、当前非法集资形势分析

（小贷公司、私募等融资性机构超范围经营、理财、P2P网贷非法集资）

第三讲、非法集资：范围和关系

一、非法集资罪名体系

（七大罪名，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪区别认定）

二、非法集资的“四性”特征

（四大特征案例，“借用合法经营的形式”，“公众”量化标准；《意见》第3条解读，“间接公众”）

第四讲、认定：行政程序前置的问题

一、行政部门对于非法集资的性质认定

（《意见 》、《通知》解读）

二、案例分析解读

第五讲、集资诈骗罪涉及民事的问题：吴英、曾成杰案

一、集资诈骗罪的立法过程

二、客观行为：以诈骗方法

（先民后刑的适用、个人和单位分别的定量标准）

三、“非法占有目的”的认定

（八大情形和三大类型、“肆意挥霍”、“逃匿”、非法占有认定）

四、两大典型案件分析及焦点问题解读

（法院认定、辩护理由、焦点问题、审判长解析、辩护方及讲师简评）

 

专题四：我国证券类犯罪案件刑辩实务

第一讲、刑事立法的变迁

一、1979年《刑法》

（立法变迁、金融犯罪混合分类、证券类罪名）

二、关于证券类罪名的设置

（修订幅度很大、刑法修正案和司法解释的增设）

第二讲、内幕交易、泄露内幕信息罪

一、行为对象：内幕信息

（范围、特点、敏感期的认定）

二、犯罪客观行为

（3种行为类型、从事与内幕信息有关的证券、期货交易的除外情形）

三、犯罪主体

（知情人员，三种非法获取内幕信息的人员，特定身份型获取、积极联系型获取、“不该获取而获取”，“相关交易行为明显异常”）

四、犯罪主观方面

（主观心理、犯罪目的、认识错误、不能犯和过失的区分、违法性判断）

五、定量标准

（“情节严重”的标准、数额认定、成交额认定、获利或者避免损失认定）

六、两大典型案例分析

（内幕信息、与他人合谋从事与内幕信息有关的股票交易、证券公司员工向他人泄露内幕信息并建议他人买卖该证券如何定罪？）

第三讲、操纵证券、期货市场罪

一、犯罪客观行为

（四种操纵行为，新兴信息型操纵市场模式的类型，“合谋”、“串通”推定，八大操纵证券、期货市场的兜底方式）

二、犯罪主观方面

（主观目的要件的限定）

三、定量标准

（ “情节严重”的标准，拟出台司法解释的新发展八大“重点讨论条款”）

四、竞合适用

（操纵证券市场罪与与内幕交易罪、利用未公开信息交易罪竞合情形和处断的原则）

五、两大典型案例分析

（抢先交易行为情节严重的是否可以构成操纵证券市场罪？操纵证券市场罪兜底条款的适用范围如何界定？侵入证券公司计算机系统修改系统存储数据，人为操纵股票价格，应认定为破坏计算机信息系统罪，还是操纵证券交易价格罪？）