人民法院审理非法集资刑事案件情况

来源：最高人民法院发布时间：2019-01-30

　　近年来，非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪迅猛增长，严重破坏金融管理秩序，危害国家金融安全。人民法院高度重视非法集资案件审判处置工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥刑事审判职能，依法严厉打击非法集资犯罪，取得良好的法律效果和社会效果，为防范化解重大金融风险提供了有力的司法保障。审理案件的主要情况和特点如下：

　　1．案件处于集中暴发期，案件数量持续上升。2015年至2018年全国法院新收非法集资刑事案件分别为5843件、7990件、8480件、9183件，同比分别上升108.23%、36.7%、6.13%、8.29%；审结非法集资案件分别为3972件、6999件、8555件、9271件，同比分别上升70.1%、76.2%、22.2%、8.37%。非法集资刑事案件在2015年呈井喷式增长，此后虽然增幅有所放缓，但去年以来P2P非法集资刑事案件集中暴发，案件数量持续增长。在办理非法集资刑事案件中，始终坚持从严惩处的方针，严厉打击非法集资犯罪。先后审理了“E租宝”“中晋系”等一批全国性重大非法集资案件，取得良好的政治效果、法律效果和社会效果。2015年至2018年，集资诈骗犯罪案件的重刑率连续四年均超过70%，监禁刑率连续四年均超过90%，远高于同期全部金融犯罪案件的重刑率和监禁刑率。同时依法用足用好财产刑，从经济上最大限度剥夺犯罪分子再犯罪的能力。

　　2．非法集资手段网络化、多样化，从实体产品转向金融产品。非法集资组织化、网络化趋势日益明显，线上线下相互结合，传播速度更快、覆盖范围更广。犯罪分子假借迎合国家政策，打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子，从种植养殖、资源开发、房地产向投资理财、网络借贷、股权众筹、虚拟货币转变，迷惑性更强，“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷，互联网＋传销＋非法集资模式案件多发，层级扩张快，传染性很强，金融监管、防范打击难度加大，容易形成跨区域大案。据统计，2017年通过互联网宣传、集资的案件达到案件总数的20%以上。

　　3．跨区域大要案审判处置难度大，社会维稳压力大。跨区域重大非法集资案件不断出现，P2P领域尤为突出，这些案件涉及地域范围广，集资参与人众多，涉案金额巨大，社会影响重大，备受社会关注。许多案件在案发时往往资金链已经断裂，经济损失难以挽回，容易引发集资参与人不稳定因素，给案件审判、资产处置工作带来极大困难，社会维稳压力大。近年来，全国法院系统在各级党委的统一领导、统筹协调下，加强与相关部门的协作配合，依法稳妥做好案件审判、资产处置和社会维稳工作，有效防范化解金融风险，确保社会大局稳定。

　　人民法院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大金融风险的部署和要求，进一步加大打击力度，依法从严惩处非法集资犯罪，确保法律效果和社会效果的统一；进一步完善制度机制，促进非法集资案件审判、处置工作规范化、制度化、程序化，提高工作专业化水平；进一步形成打击合力，在党委的统一领导、统筹协调下，做好防范和处置非法集资工作，坚决打赢防范化解金融风险攻坚战，确保国家金融安全和社会大局稳定。