本报讯 擅自搭建期货交易平台，通过所谓“老师”带领操作，忽悠投资人在平台交易,再通过抽取高额手续费、误导操作等方式,骗取投资人资金。12月15日，记者从铜陵市公安局获悉，随着最后一名犯罪嫌疑人王某被抓获归案，经过连续一年的侦查，这起特大非法期货交易案成功告破，共抓获犯罪嫌疑人20名，摧毁地下黑期货交易平台13个，涉及全国30多个省市数千名受害人，涉案金额约16亿元。目前，该案已经移送检察院审查起诉。

去年底，铜陵警方陆续接到几家电子公司的多家大宗商品交易平台涉嫌非法期货经营、骗取被害人投资款的犯罪线索举报。经初步侦查，该案受害人众多，涉案范围广、涉案资金巨大。铜陵市公安局立即成立专案组侦查此案。

经调查发现，在铜陵注册的几家从事期货、现货交易电子商务公司注册登记资料都不真实，显然是在注册时故意填写了虚假地点。其中一家公司登记的地址门牌号，竟是某菜市场的一个水果摊点。专案组还发现几家涉案电子公司的负责人都不是铜陵人，而是池州、合肥、宿州等地人，公司实际经营地点在合肥、池州等地，而且不停地变换经营场所。

通过进一步侦查，专案组掌握到了一个在池州的非法地下黑期货交易平台的具体位置，并于今年5月16日将该窝点捣毁，成功抓获铜陵市某电子商务有限公司实际经营人。通过突审，这个特大涉嫌非法期货经营、骗取投资人投资款犯罪团伙逐渐浮出水面。专案组乘胜追击，陆续抓获犯罪嫌疑人朱某、张某等人。

经查，2014年，犯罪嫌疑人朱某伙同其连襟张某等人在池州注册成立某电子商务有限公司，以现货大宗商品网上交易销售为名非法经营地下黑期货平台，骗取投资人的投资款。2015年底，该团伙因内部利益分配不均分开。2016年7月朱某又伙同程某成立铜陵某电子商务有限公司。之后，张某伙同方某等人也在铜陵市注册多家电子商务公司。

办案民警告诉记者，在未经相关部门批准的情况下，犯罪嫌疑人注册公司后，通过购买电脑、交易软件、租赁服务器等方法，私自搭建期货交易平台。后为了显示专业，他们又委托软件公司开发相应的交易软件、接入国际行情走势，吸引投资人在交易客户端（类期货平台）进行交易。

为了吸引更多人投资，犯罪嫌疑人张某、朱某培训业务主管，要求他们带领业务员通过网络、电话等方式招聘代理商。平台在软件上给代理商开设账户、设置权限，再由代理商在QQ群、微信群等网上发展投资人。平台公司与代理商串通后，通过所谓的“老师”带领操作，欺骗和误导投资人，抽取高额的手续费，骗取被害人资金。同时，该团伙还通过误导操作、阻止出金（提取资金）、拉黑账户的方式非法占有被害人的投资款。

根据调查,该公司发展代理商达数千家。依据约定，公司和代理商按相应比例从投资人的手续费和投资款中分别抽成。就这样数千名投资人中，被骗投资资金少则数千元，多则数百万元。

针对一些现货、期货交易商，打着国际正规现货、期货交易平台的旗号，以高额回报忽悠不明真相的投资者开户交易，一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费，一边违法违规与投资者进行对赌交易的行为，警方提醒广大投资者，在进行投资开户交易之前，务必清楚地了解交易规则、交易风险等，以防巨额亏损后才惊觉上当受骗，悔之晚矣。 （吴彬杨光记者李斐）