“两高”“两部”负责人就办理扫黑除恶案件的四个意见有关问题答记者问
为依法严惩黑恶犯罪提供更加坚实法治保障

作者 : 周斌 来源 : 法制日报 时间：2019年04月10日

扫黑除恶案件认定法律法规案例整理

　“套路贷”是指行为人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，虚构事实、隐瞒真相，与被害人签订“虚假、阴阳借款合同”等明显对其不利的各类合同，之后通过“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”等方式“强立债权”“虚增债务”，进而向被害人索要“虚高借款”的行为。此外，行为人在向被害人索“债”过程中，往往采用暴力、胁迫、“软暴力”、虚假诉讼等手段。

刘平律师：组织、领导传销活动罪辩护的10个焦点问题。随着互联网发展，互联网虚拟货币、区块链，积分，ICO，MBI等投资理财新兴经济模式出现，以新经济概念炒作为名，进行有组织犯罪的也层出不穷。然而，是真的属于新型商业模式，还是假借新商业模式进行违法犯罪，需要区别对待。是主要负责人，还是不明真相就参与的吃瓜群众，也需要区分对待。是构成诈骗罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、还是组织领导传销活动罪，还是仅仅属于行政违法，也都需要区别对待。最近，云联惠、权健等公司涉嫌组织、领导传销活动罪被查处。没有被查处的，还有大量的虚拟货币公司、区块链公司、ICO、MBI公司都存在类似经营行为。

春节来临之际，刘平律师慰问被关押在看守所的当事人。春节来临之际，刘平律师利用春节前2周的时间，辗转辽宁、贵州、河南、广东等地，慰问在看守所的当事人，给所有当事人带去春节问候以及家人的祝福语。

《刑事审判参考》总第113集，[第1238号]，徐波等人非法经营案——未经许可经营原油期货业务，并向客户提供反向提示操作的行为如何定性。