江苏查办首例非法电子期货诈骗案 涉案1.77亿元全国各地4000多人“中招”.“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗贸易有限公司的交易平台，公司旗下有诚信玖玖、牧蛟文化等多个会员单位。公司负责交易平台的运营和维护，而会员单位则负责招揽客户投资，平台的盈利由公司与会员单位按20%与80%的比例分成。平台的盈利模式、客户的每一笔交易，都需要交纳万分之六的手续费，但对于会员单位来说，客户的手续费并不是盈利的大头，客户亏损的钱，也就是“头寸”，才是会员单位的盈利。

深圳记者揭秘非法期货会员单位（代理商）。根据中国证监会今年1月9日牵头召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精神，深圳市公安局经侦部门通过投资人控告、监管部门移送等途径，全面收集和深入核查非法期货交易场所类犯罪线索，发现一些要素交易场所在深圳发展的会员单位，以大宗商品等现货交易为名从事变相期货活动，给众多投资人造成严重经济损失，涉嫌违法犯罪。会员单位获取的最大非法利润是客损费，即客户的本金，频繁交易赚取客户高额手续费。

铜陵警方侦破涉案16亿非法期货经营案。12月15日，记者从铜陵市公安局获悉，随着最后一名犯罪嫌疑人王某被抓获归案，经过连续一年的侦查，这起特大非法期货交易案成功告破，共抓获犯罪嫌疑人20名，摧毁地下黑期货交易平台13个，涉及全国30多个省市数千名受害人，涉案金额约16亿元。目前，该案已经移送检察院审查起诉。

武汉破非法期货诈骗案 抓获282人冻结上千万 如何辨别非法期货？经调查，侦查专班发现名为浙江昊鼎聚富商品经营有限公司武汉分公司和武汉金鼎天下咨询服务有限公司，通过虚构原油、贵金属等期货交易，运用互联网、微信、QQ等渠道发布消息，以承诺高额回报为诱饵，大肆实施网络诈骗犯罪，涉及金额超亿元。

【案例】上海警方捣毁特大网络诈骗团伙“局域网”虚设外汇交易平台涉案金额1100万人民币

上海警方捣毁特大网络诈骗团伙
“局域网”虚设外汇交易平台涉案金额1100万人民币
 
外汇期货高风险、高回报，这是众所周知的道理，然而，如果把钱砸在一个完全是虚构的交易平台里，那最终结果只能是血本无归。日前，经过长达两个月左右的艰苦侦查，上海松江警方在“严扫净保”专项行动中撒下天网，捣毁了一个专门利用虚假网络外汇交易平台，诱骗被害人炒外汇实施诈骗的犯罪团伙，共抓获张某、刘某等犯罪嫌疑人78名，随后又顺藤摸瓜，在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人，涉案金额高达1100万元。

警方将嫌疑人连夜押解回沪

 美梦破灭：25万元人民币炒剩3美元
今年1月，家住上海松江的李先生（化名）听网友说，通过一个境外平台炒外汇期货，收益回报远高于国内的股票等投资平台，李先生信以为真，经不住业务员张小姐口吐莲花般的推荐，很快完成了软件安装、用户注册等工作，并注入了25万元的资金用于外汇期货投资。刚开始，经过起起伏伏，账户里确实盈利了5、6万元，但没过多久，行情风云突变，25万元的本金根本受不住几波冲击，账户余额很快只剩下区区3美元。3月5日，李先生怀疑其中有诈，便向上海市公安局松江分局报案。

嫌疑人在微信中引诱被害人“入坑”

上海松江警方对该案件高度重视，迅即成立专案组全力攻坚破案，通过对案件的串并梳理，很快便查明了李先生的遭遇绝非个案，更不是普通的投资损失，他的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台。据此，警方快速反应，对涉案的银行卡、微信等进行了大量的梳理。随着侦查工作的不断深入，一个职责分工明确、运作体系成熟的犯罪团伙逐渐浮出水面。

嫌疑人通过微信伪装成年轻女性取得被害人信任

 多处收网：犯罪团伙被一网打尽
经缜密侦查，警方逐渐掌握了该犯罪团伙的主要作案手法就是诱使被害人将资金注入一个子虚乌有的外汇期货平台，虚构行情，让绝大部分被害人始终处于亏损，即便是极少数的人能够从中盈利，也会设置各种障碍，令其难以提现，并最终通过各种手段致其亏损。
团伙中人数最多的一个层级是业务员，通过注册虚假的女性微信号，并通过虚拟定位，主动添加附近的人（目标群体为30岁左右的男子），通过日常聊天建立情感基础，再对其资金背景、期货常识等进行探底，随即视情发展成客户，引诱注入资金。因为业务员大多为男性，如果被害人要求传送照片或视频聊天，团伙中会专门安排年轻女子配合完成。每位小组长负责管理5、6名业务员，主要负责汇总业绩、同意发展客户等，同时还会结合自身的诈骗经验，解决一些棘手的问题，防止被害人起疑。组长的上级分别还有部长和总经理，分别负责制定犯罪计划和体量控制。

警方在抓捕现场控制嫌疑人

警方在抓捕现场发现大量用于行骗的微信账号和手机sim卡

4月27日下午，专案组在市公安局反诈中心等单位的指导协助下，多点同时收网，分别在福建泉州、厦门及上海杨浦等地抓获张某等78名犯罪嫌疑人，随后又顺藤摸瓜，在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人。

 警方提示
切勿轻信“高额利润”的骗局，高回报与高风险往往如影随形，应当切实增强理性的投资意识，尤其是针对专业性较强的投资领域，在不熟悉交易规则和相关知识前，应当谨慎入市。随着智能手机和社交软件的不断普及，也应对网上交友保持警惕，切勿轻易透露个人信息，以免受骗上当。

 

武汉：诈骗窝点藏身写字楼 警方出击抓获八百人。公司在网上发布招聘信息招揽、培训业务员，依托虚构的互联网金融平台，通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由，引诱受害人加入专门QQ群、微信群，再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐个联系受害人，引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品，受害人若获利则按“五五”、“六四”分成，若亏损则拉入“黑名单”不再联系。