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- Research on criminal defense

Constantly go back and forth between norms and facts · repeatedly measure between evidence and conscienceNorms, facts, evidence, conscience, human rights, justice

在赌场放高利贷该如何定性

【案情】
2013年9月27日上午,由洪某、罗某牵头在丰城市某林场闲置的房屋内以“押宝”的方式聚众赌博,赵某带着26万元现金前往赌场,给参赌人员以每天百分之五的利息为参赌人员放贷,当日获得利息8700元。
【分歧】
对赵某在赌博场所为参赌人员提供资金的行为该如何定性,存在三种不同观点:
第一种意见认为,不构成犯罪。赵某为参赌人员提供资金,属双方自愿的民间借贷行为。
第二种意见认为,构成非法经营罪。赵某以高达百分之五的日息放贷,违反了银行法规,扰乱了货币市场管理秩序,与非法经营罪的特征相符。

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司机避险跳车导致交通事故应如何处理

【案例】
2005年9月4日中午,刘某执行公司的任务,运送货物到某商场。正当车辆在郊区公路上行驶时,刘某忽然闻到异味,凭多年经验,刘某断定是发动机故障,正要停车检查,车辆驾驶室司机坐位下面突然起火,继而发动机也着火。刘某立即采取紧急制动措施,但毫无效果。无奈之下,刘某只好选择跳车逃生,而汽车失控继续向前冲去,并冲上非机动车车道,先后撞倒非机动车道上骑自行车的四人,致两人死亡两人重伤。
【分歧】
该案在处理过程中存在二种意见。

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不知是假毒品而当作毒品贩卖行为的定性问题

“明知是假毒品而冒充毒品贩卖的,以诈骗罪定罪处罚。不知道是假毒品而当作毒品走私、贩卖、运输、窝藏的,应当以走私、贩卖、运输、窝藏毒品犯罪(未遂)定罪处罚。”这是理论界和实务界的普遍观点。对于该观点的前一部分,笔者表示赞同,但对于不知道是假毒品而当作毒品贩卖的行为以未遂犯论处的观点,笔者不敢苟同,因为在这种情形中,尽管行为人主观上有犯意,但其客观行为根本没有侵害法益的危险,故应认定为不能犯,而不是以未遂犯论处。不仅如此,将这种情形作为未遂犯处理,还会给司法工作带来不少难题:

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银行工作人员与外人勾结骗取银行贷款如何定性

【案情】
张三做生意缺钱,便找到熟人国有银行信贷员李四,要求贷款100万经商。因张三本人不符合贷款条件,李四就让张三去找别人的身份证、营业执照等资料,用于贷款100万。张三就找了别人的身份证、营业执照等资料,交给李四。李四按照贷款程序审批并提交领导后,张三成功贷款100万用于经商。
【分歧】
关于本案中张三和银行信贷员李四的行为如何定性,有两种不同观点:
第一种观点认为,张三采取欺骗的手段从银行骗取贷款100万元,其行为构成骗取贷款罪。信贷员李四构成骗取贷款罪的共犯和违法发放贷款罪的想象竞合犯,应从一重罪处罚。

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故意伤害致人死亡与过失致人死亡的区分

【案例】
丈夫王某与妻子李某凌晨发生争吵。王某怕邻居听见,急忙捂住李某的嘴,李某激烈反抗,更是大喊大叫。情急之下,王某又用左手掐住李某的脖子。王某见李某没了动静,以为自己把李某掐死了。他很害怕,便将李某的“尸体”抛到了机井里。几天后案发,法医鉴定后认为,死者李某系生前入水,尸体颈部正中偏左有5X1CM范围皮下出血,说明其生前颈部曾受到暴力作用。
【分歧】
该案处理时存在二种分歧意见:
一种意见认为王某构成故意杀人罪;
另一种意见认为王某构成过失致人死亡罪。
【评析】
笔者认为上述两种意见均不妥当,该案构成故意伤害(致人死亡)罪。

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可否以合同约定的出资和盈利确定主从犯

[案情]
2007年9月,被告人邹某、戴某通过林权交易中心公开竞拍取得一块山林的林木采伐经营权。邹某与戴某在合伙合同中约定,邹某出资58万元,戴某出资20万元,盈亏按各自出资比例分配。两被告人办了345个立方的采伐许可证,经商量后,指使工人超额采伐,导致滥伐杉木671立方米。
[争议]
本案对是否存在主从犯存在两种不同意见。

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